证券代码：837344证券简称：三元基因公告编号：2024-107

北京三元基因药业股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年12月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长程永庆

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、

法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数76275672股，占公司有表决权股份总数的62.6186%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数15652676股，占公司有表决权股份总数的12.8501%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席7人，董事程十庆、独立董事邵荣

光因工作原因缺席；

2.公司在任监事3人，出席2人，监事徐晨因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司相关内部治理制度的议案Ⅱ》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，公司对第四届董事会下设专门委员会做出调整。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对原《董事会制度》和《独立董事工作制度》的相关内容进行修订。

具体内容详见公司于2024年11月20日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《董事会制度》（公告编号：2024-101）

和《独立董事工作制度》（公告编号：2024-103）。

2.议案表决结果：

同意股数76233372股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9445%；反对股数42300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0555%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《北京三元基因药业股份有限公司章程》的相关内容进行修订，并办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司于2024年11月20日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-098）。

2.议案表决结果：

同意股数76233372股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.9445%；反对股数42300股，占本次股东大会有表决权股份总数

的0.0555%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.0000%。

3.回避表决情况本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京浩天律师事务所

（二）律师姓名：姜红伟、戚萌

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会召集人、出席（列席）人员的

资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）北京三元基因药业股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；

（二）北京浩天律师事务所关于北京三元基因药业股份有限公司2024年第三次临时股东大会之法律意见书。

北京三元基因药业股份有限公司董事会

2024年12月9日