证券代码：837344证券简称：三元基因公告编号：2024-094

北京三元基因药业股份有限公司

董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长、副董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年11月18日审议并通过：

选举程永庆先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年11月18日起生效。上述选举人员持有公司股份6278550股，占公司股本的5.1544%，不是失信联合惩戒对象。

选举程十庆先生为公司副董事长，任职期限三年，自2024年11月18日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年11月18日审议并通过：选举许大海先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年11月

18日起生效。上述选举人员持有公司股份239766股，占公司股本的

0.1968%，不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年11月18日审议并通过：

聘任程永庆先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年11月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份6278550股，占公司股本的5.1544%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘金毅先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年11月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份1017600股，占公司股本的0.8354%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王冰冰女士为公司副总经理兼董事会秘书，任职期限三年，自2024年11月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张凤琴女士为公司副总经理兼财务负责人，任职期限三年，自2024年11月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份262700股，占公司股本的0.2157%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张春雨先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年11月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。聘任茹莉莉女士为公司副总经理，任职期限三年，自2024年11月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张宾先生为公司副总经理，任职期限三年，自2024年11月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部

门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不

存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形；新任

财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，有利于公司长远发展，将对公司经营管理工作产生积极影响。

三、独立董事专门会议和审计委员会的意见

1、独立董事专门会议意见

2024年第四次独立董事专门会议认真审查了各位高级管理人员的任职

资质、专业经验、个人履历等资料，未发现其存在《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人

员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

综上，我们同意，聘任程永庆先生为公司总经理，聘任刘金毅先生、张春雨先生、茹莉莉女士、张宾先生为公司副总经理，聘任王冰冰女士为公司副总经理兼董事会秘书，聘任张凤琴女士为公司副总经理兼财务负责人，并将相关议案提交董事会审议。

2、审计委员会关于聘任财务负责人的意见

第三届董事会审计委员会第九次会议认真审查了张凤琴女士的任职资

质、专业经验、个人履历等资料，未发现其存在《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规规定的不得担任公司财务负责人的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

综上，我们同意聘任张凤琴女士为公司财务负责人，并将相关议案提交董事会审议。

四、备查文件（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第一次会议决议》；

（二）与会监事签字确认并加盖监事会印章的公司《第四届监事会第一次会议决议》；

（三）经与会审计委员会委员签字确认的《第三届董事会审计委员会

第九次会议决议》；

（四）经与会独立董事签字确认的《2024年第四次独立董事专门会议决议》。

北京三元基因药业股份有限公司董事会

2024年11月20日