证券代码：837344证券简称：三元基因公告编号：2024-087
北京三元基因药业股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年11月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长程永庆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、
法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数77607524股，占公司有表决权股份总数的63.7119%。
通过网络投票参与本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数16987728股，占公司有表决权股份总数的13.9461%。
通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司5.00%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）共5名，持有表决权的股份总数2470328股，占公司有表决权股份总数2.0280%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席7人，董事程十庆、独立董事胡左
浩因工作原因缺席；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
.4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况累积投票议案表决情况
1.议案内容
（1）《关于董事会换届暨选举第四届董事会董事成员的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，应进行董事会换届选举。现提名：程永庆、程十庆、晏征宇、杨大军、范保群、张凤琴为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。（2）《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事成员的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，应进行董事会换届选举。现提名：钱爱民、邵荣光、胡左浩为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。
（3）《关于监事会换届暨选举第四届监事会监事的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，应进行监事会换届选举。现提名：许大海、徐
晨为第四届监事会候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监
事共同组成第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。
具体内容详见公司于2024年10月30日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-
079）。
2.关于选举董事的议案表决结果
得票数占出席议案是否当议案名称得票数会议有效表决序号选权的比例
1.1提名程永庆为7757192599.9541%当选
第四届董事会董事候选人
1.2提名程十庆为7757192599.9541%当选
第四届董事会董事候选人
1.3提名晏征宇为7757192599.9541%当选
第四届董事会董事候选人
1.4提名杨大军为7757192599.9541%当选
第四届董事会董事候选人
1.5提名范保群为7757192599.9541%当选
第四届董事会董事候选人
1.6提名程为第四7757192599.9541%当选
届董事会董事候选人
3.关于选举独立董事的议案表决结果
得票数占出席议案是否当议案名称得票数会议有效表决序号选
权的比例2.1提名钱爱民为7757192599.9541%当选
第四届董事会独立董事候选人
2.2提名邵荣光为7757192599.9541%当选
第四届董事会独立董事候选人
2.3提名胡左浩为7757192599.9541%当选
第四届董事会独立董事候选人
4.关于选举监事的议案表决结果
得票数占出席议案是否当议案名称得票数会议有效表决序号选权的比例
3.1提名许大海为7757192599.9541%当选
第四届监事会监事
3.2提名徐晨为第7757192599.9541%当选四届监事会监
事
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况得票数占出席会议案议案是否得票数议有效表决权的序号名称当选比例
1.1提名程永庆为第243472998.5589%当选
四届董事会董事候选人
1.2提名程十庆为第243472998.5589%当选
四届董事会董事候选人
1.3提名晏征宇为第243472998.5589%当选
四届董事会董事候选人
1.4提名杨大军为第243472998.5589%当选
四届董事会董事候选人
1.5提名范保群为第243472998.5589%当选
四届董事会董事候选人
1.6提名张凤琴为第243472998.5589%当选
四届董事会董事候选人
2.1提名钱爱民为第243472998.5589%当选
四届董事会独立董事候选人
2.2提名邵荣光为第243472998.5589%当选
四届董事会独立董事候选人
2.3提名胡左浩为第243472998.5589%当选
四届董事会独立董事候选人
3.1提名许大海为第243472998.5589%当选
四届监事会监事候选人
3.2提名徐晨为第四243472998.5589%当选
届监事会监事候选人
三、律师见证情况（一）律师事务所名称：北京浩天律师事务所
（二）律师姓名：姜红伟、康乃馨
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会召集人、出席（列席）
人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况程永庆董事任职2024年112024年第二次审议通过月18日临时股东大会程十庆董事任职2024年112024年第二次审议通过月18日临时股东大会晏征宇董事任职2024年112024年第二次审议通过月18日临时股东大会杨大军董事任职2024年112024年第二次审议通过月18日临时股东大会范保群董事任职2024年112024年第二次审议通过月18日临时股东大会张凤琴董事任职2024年112024年第二次审议通过月18日临时股东大会钱爱民独立任职2024年112024年第二次审议通过董事月18日临时股东大会邵荣光独立任职2024年112024年第二次审议通过董事月18日临时股东大会胡左浩独立任职2024年112024年第二次审议通过董事月18日临时股东大会许大海监事任职2024年112024年第二次审议通过月18日临时股东大会徐晨监事任职2024年112024年第二次审议通过月18日临时股东大会
五、备查文件目录
（一）北京三元基因药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；
（二）北京浩天律师事务所关于北京三元基因药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书。
北京三元基因药业股份有限公司董事会
2024年11月20日
