证券代码：837344证券简称：三元基因公告编号：2024-098

北京三元基因药业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、

《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定修订后

第一百二十五条董事会拟定董第一百二十五条董事会拟定董

事会议事规则，以确保董事会落事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则保证科学决策。董事会议事规则作为本章程的附件，由董事会拟作为本章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。定，股东大会批准。董事会下设两个专门委员会，分董事会下设三个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会。别为战略与可持续发展委员会、专门委员会成员全部由董事组审计委员会、薪酬与考核委员会。

成，其中审计委员会中独立董事董事会专门委员会成员全部由董人数应当过半数，并由独立董事事组成；其中审计委员会中独立担任主任委员（召集人），审计委董事人数应当过半数，并由独立员会中成员应当为不在上市公司董事担任主任委员（召集人），审担任高级管理人员的董事，召集计委员会中成员应当为不在上市人应当为会计专业人士。专门委公司担任高级管理人员的董事，员会的职责、工作程序，由董事召集人应当为会计专业人士；薪会制定。酬与考核委员会独立董事应占多数并担任召集人。董事会专门委员会的职责、工作程序，由董事会制定；其中董事会薪酬与考核

委员会负责制定董事、高级管理

人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。二、修订原因

为满足公司发展需求，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟在董事会下设三个专门委员会，分别为：战略与可持续发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，拟对《公司章程》的相关内容进行修订。

三、备查文件（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事

会第一次会议决议》。

北京三元基因药业股份有限公司董事会

2024年11月20日