证券代码：837344证券简称：三元基因公告编号：2025-002

北京三元基因药业股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年1月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月19日以通讯方式发出。

5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管

理人员列席了会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事程十庆、范保群、钱爱民、邵荣光、胡左浩因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况（一）审议通过《关于提名王冰冰女士为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名王冰冰女士为第四届董事会董事，任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2025年1月24日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

上述议案已经独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向银行金融机构申请信用项下综合授信的议案》

1.议案内容：

因公司业务拓展和战略规划需要，公司拟向下列银行金融机构申请信用项下综合授信，用于补充公司流动资金，具体授信品种及用途以对应金融机构实际审批为准：

（1）向招商银行股份有限公司北京分行申请授信金额不超过

人民币叁仟万元的综合授信，期限不超过12个月，信用方式；

（2）向宁波银行北京分行申请授信金额不超过人民币伍仟万

元的综合授信，期限不超过24个月，信用方式；

（3）向北京银行股份有限公司北京经济技术开发区分行申请

授信金额不超过人民币叁仟万元的综合授信，期限不超过24个月，信用方式；

上述授信金融机构、授信额度及期限将以对应金融机构最终审批为准。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：鉴于议案（一）审议事项需要提请股东大会审议，现提请召开

2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于2025年1月24日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董

事会第二次会议决议》；

（二）经与会独立董事签字确认的《2025年第一次独立董事专门会议决议》。

北京三元基因药业股份有限公司董事会

2025年1月24日