建邦科技:上海市通力律师事务所关于建邦科技2025年第一次临时股东大会的法律意见书

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上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会的法律意见中

致:青岛建邦汽车科技股份有限公司

上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下

简称“公司”)的委托,指派本所郭珣律师、始秋乐律师(以下简称“本所律师”)根据《中华

人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规以

及规范性文件(以下统称“法律法规”)及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》(以下简称

“公司章程”)的规定就公司2025年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)相

关事宜出具法律意见.

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了

核查、验证.在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有

签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有

效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符.

在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人灵

资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见,并

不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性

发表意见.

本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,严

格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律

意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任.

在此基础-,本所律师出具法律意见如下

24SH7200129/GG/az/cm/D23

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通力律师事务所

一-关于本次股东大会的召集、召开程序

根据公司公告的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东

大会通知公告(提供网络投票)》(以下简称“会议公告”),公司董事会已于本次股东大

会召开十五日之前以公告方式通知各股东.

公司董事会已在会议公告等文件中载明了本次股东大会召开的时间、地点及股权登记

日等事项,并在会议公告中列明了提交本次股东大会审议的议案

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式:现场会议于2025年1月24日

10.00时在青岛建郑汽车科技股份有限公司会议室召开.公司董事长钟永锋因公出差

无法参与并主持本次会议现场会议,本次会议现场会议由半数以上董事共同推举董事℃

王风敏主持:通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进行网络

投票的具体时间为2025年1月23日15:00至2025年1月24日15:00.

基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及

公司章程的规定.

二、关于出序本次股东大会人员资格、召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集.根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计资

料和相关验证文件,以及本次现场及网络投票的合并统计数据,参加本次股东大会现

场会议及网络投票的股东(或股东代理人)共计3人,代表有表决权股份数买

33,982,734股,占公司有表决权股份总数的51.62%.公司部分董事、监事及高级管

理人贵现场出席列席了本次股东大会

基于上述核查,本所律师认为,出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资

格均合法有效.

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-4具4)d(

通力律师事务所

三.关于本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式对会议公告中列明的议案进行了

表决.出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表(或委托代理人)以记名投票的方

式对会议公告中列明的议案进行了表决,公司按有关法律法规及公司章程规定的程序

进行计票、监票.

公司通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统向股东提供网绪

投票平台.网络投票结束后,中国证券登记结算有限责任公司提供了本次网络投票的

统计数据.

本次股东大会投票表决结束后,公司根据相关规则合并统计现场投票和网络投票的表

央结果.本次股东大会的表决结果如下-

(一)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案)

1.审议通过《关于提名钟永锋为董事的议案)-

表决结果:同意票33,982,734股,占出席会议有表决权股份的100%

2.审议通过《关于提名代晓玲为董事的议案)

表决结果:同意票33,982,734股,占出席会议有表决权股份的100%

3.审议通过《关于提名王风敏为董事的议案》

表决结果:同意票33,982,734股,占出席会议有表决权股份的100%.

(二)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案)

1.审议通过《关于提名楼周仁为独立董事的议案

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-4)d(

通力律师事务所

表决结果:同意票33,982.734股,占出席会议有表决权股份的100%

2.审议通过《关于提名海乐为独立董事的议案

表决结果:同意票33,982,734股,占出席会议有表决权股份的100%

3.审议通过《关于提名单军为独立董事的议案)

表决结果:同意票33.982,734股,占出席会议有表决权股份的100%

4.审议通过《关于提名詹桂华为独立董事的议案》

(

表决结果:同意票33,982,734股,占出席会议有表决权股份的100%

(三)审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的-

议案》-

1.审议通过《关于提名孙换为监事的议案

表决结果:同意票33,982.734股,占出席会议有表决权股份的100%

2.审议通过《关于提名王师和为监事的议案》

表决结果:同意票33,982.734股,占出席会议有表决权股份的100%.

(四)审议通过《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议案)

表决结果:同意票33,982,734股,占出席会议有表决权股份的100%；反对票

0股,弃权票0股.

24SH7200129/GG/az/cm/D234

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通力律师事务所-

(五)审议通过《关于公司2025年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案)

表决结果:同意票33,982,734股,占出席会议有表决权股份的100%；反对票

0股,弃权票0股.

(六)审议通过《关于拟变更注册资本的议案》

表决结果:同意票33,982,734股,占出席会议有表决权股份的100%；反对票

0股,弃权票0股.

(七)审议通过《关于拟修订公司章程的议察)

表决结果:同意票33,982,734股,占出席会议有表决权股份的100%；反对票

0股,弃权票0股.X

根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议公告中列明的全部议案均获本次股东6

大会审议通过.本次股东大会议案中涉及特别决议事项的议案已经出席股东大会有表

央权股份总数三分之二以上审议通过；本次股东大会涉及影响中小投资者重大利益的

事项的已对中小投资者的投票情况单独统计；本次股东大会议案中涉及选举董事、监

事的议案已按照公司章程的规定采取累积投票制进行表决

基于上述核查,本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章

程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效

四.关于本次股东大会的结论性意见

综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司

章程的规定,出席本次股东大会人贵资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本

次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结

果合法有效.

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量4二4(7

通力律师事务所

本所同意将本法律意见书作为青岛建邦汽车科技股份有限公司2025年第一次临时股

东大会公告材料,随同其他会议文件一并报送有关机构并公告.除此以外,未经本所同意

本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的.

本法律意见书正本一式二份.

AWO

海市通力建师事务所事务所负责人

每市通力律师事务

韩同律师

经办律师

郭珣律师2

菇秋乐律师

二O二五年一月二十四日

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