证券代码：837212证券简称：智新电子公告编号：2024-098

潍坊智新电子股份有限公司

关于预计2025年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

2024年与关联方预计金额与上年实

预计2025年发关联交易类别主要交易内容实际发生金额际发生金额差异较生金额

（1-11月）大的原因

购买原材料、从下田工业及其控制50000000.0024361655.47根据公司2025年业

燃料和动力、公司采购线材、塑壳务发展需要合理预

接受劳务等原材料、接受劳务计

向下田工业及其控制100000000.0050165973.97根据公司项目储备

销售产品、商公司销售连接器及线及量产估计做出的

品、提供劳务缆组件等商品、提供预计劳务

委托关联方销----

售产品、商品

接受关联方委----托代为销售其

产品、商品

其他----

合计-150000000.0074527629.44-

注：2024年与关联方实际发生金额为财务部初步统计未经审计的金额，最终以年度经审计的结果为准；预计2025年发生金额为公司预估发生金额，实际发生金额可能受到项目需求、价格波动、汇率波动等因素影响而发生变化，不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

（二）关联方基本情况

1、法人组织及其他经济组织：

因公司与下田工业株式会社（以下简称“下田工业”）共同投资设立控股子公司，下田工业及其控制的公司是公司关联方。下田工业的信息如下：

名称：下田工业株式会社

注册地址：日本国大阪府大阪市西淀川区

企业类型：株式会社

实际控制人：下田宽二

注册资本：470000000日元

成立时间：1935年1月21日

主营业务：各类电子零部件，绝缘体，感光材料，其他各种工业制品等的销售，制造及加工。

财务状况：截至2024年3月31日，总资产591.35亿日元，净资产472.07亿日元。

2023财年，营业收入603.31亿日元，净利润25.90亿日元。（财务数据未经审计）

关联关系：公司与下田工业在越南共同投资设立控股子公司，下田工业为该控股子公司的重要股东。公司出于谨慎性原则将下田工业株式会社及其控制企业比照关联方披露。

履约能力分析：下田工业及其控制的公司资信情况良好，根据其财务与经营情况和历年实际履约情况分析，均具备充分的履约能力。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2024年12月06日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第七次会议，审议

《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，该议案同意2票、弃权0票、反对0票，表决通过并提交公司董事会审议。

2024年12月06日，公司第三届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，该议案同意5票、弃权0票、反对0票、回避0票，表决通过。

2024年12月06日，公司第三届监事会第十八次会议审议并通过了《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》，该议案同意3票、弃权0票、反对0票，回避0票，表决通过。

本次预计2025年度日常性关联交易尚需提交公司股东大会审议。（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况三、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本着公平、公正、公允的原则，公司上述关联交易的定价将以市场价格为基础，由交易双方协商确定，关联交易价格的确定，不会损害公司及中小股东的利益。

（二）定价公允性

关联交易定价采用市场化原则，由交易双方协商确定，具有公允性。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计2025年日常性关联交易金额的范围内，公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议，具体内容届时以实际签订的协议为准。

五、关联交易的必要性及对公司的影响公司及公司子公司与下田工业及其控制公司进行的与日常经营相关的关联交易属

于正常的商业交易行为，本次新增预计2025年日常性关联交易是根据公司实际经营所需而做出的必要预计，是必要的、合理的，有利于公司业务发展和经营业绩提升。关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，交易的决策程序严格按照公司相关制度进行，不会对公司的独立性产生影响，也不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响。

六、保荐机构意见经核查，保荐机构认为：公司本次预计2025年度日常性关联交易事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序。相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司章程的有关规定，审议程序合法合规，信息披露真实、准确、完整，不存在其他未披露重大风险；智新电子本次关联交易相关事项满足了公司业务发展及生产经营的需要，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

七、备查文件目录

（一）第三届董事会第二十二次会议决议；

（二）第三届董事会独立董事专门会议第七次会议决议；

（三）第三届监事会第十八次会议决议；

（四）保荐机构意见。

潍坊智新电子股份有限公司董事会

2024年12月10日