智新电子:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：837212证券简称：智新电子公告编号：2024-103

潍坊智新电子股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年12月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开（提供网络投票）

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：赵庆福先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数

76369373股，占公司有表决权股份总数的71.98%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数

0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，出席5人；2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员和见证律师列席会议。

二、议案审议情况累积投票议案表决情况

1.议案内容

（1）审议通过《关于非独立董事成员换届选举的议案》

鉴于第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名赵庆福先生、李良伟先生、孙绍斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，上述人员均为连选连任。任期三年，自股东大会选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据相关规定，为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会就任之前，将继续履行董事职责。

上述提名非独立董事不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

本议案下共有三项子议案：

1.01提名赵庆福为第四届董事会非独立董事候选人

1.02提名李良伟为第四届董事会非独立董事候选人

1.03提名孙绍斌为第四届董事会非独立董事候选人

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《潍坊智新电子股份有限公司董事、监事换届公告》。

（2）审议通过《关于独立董事成员换届选举的议案》

鉴于第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张松旺先生、常成先生为公司第四届董事会独立董事候选人，常成先生任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。张松旺先生为连选连任，张松旺先生自2020年8月12日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》中“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满可以连选连任，但是连续任职不超过六年”的规定，张松旺先生当选第四届董事会独立董事，任期将自公司股东大会选举通过之日起至2026年8月11日。根据相关规定，为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会就任之前，将继续履行独立董事职责。

根据公司实际经营情况以及同行业整体薪酬水平，拟定公司独立董事的每年年度津贴标准为税前人民币60000元，按季度支付。

上述提名独立董事不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

本议案下共有二项子议案：

2.01提名张松旺为第四届董事会独立董事候选人

2.02提名常成为第四届董事会独立董事候选人

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《潍坊智新电子股份有限公司董事、监事换届公告》。

（3）审议通过《关于非职工代表监事换届选举的议案》

鉴于第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名孙庆永先生、曹峰东先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述人员均为连选连任。任期三年，自股东大会选举通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。根据相关规定，为确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会就任之前，将继续履行监事职责。

上述提名非职工代表监事不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

本议案下共有二项子议案：

3.01提名孙庆永为第四届监事会非职工代表监事候选人

3.02提名曹峰东为四届监事会非职工代表监事候选人

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《潍坊智新电子股份有限公司董事、监事换届公告》。

2.议案表决结果

（1）《关于非独立董事成员换届选举的议案》表决结果议案议案名称得票数得票数占出席会议是否当选序号有效表决权的比例提名赵庆福为第四

1.01届董事会非独立董76369373100%当选

事候选人提名李良伟为第四

1.02届董事会非独立董76369373100%当选

事候选人提名孙绍斌为第四

1.03届董事会非独立董76369373100%当选

事候选人

（2）《关于独立董事成员换届选举的议案》表决结果议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例提名张松旺为第四

2.01届董事会独立董事76369373100%当选

候选人提名常成为第四届

2.02董事会独立董事候76369373100%当选

选人

（3）《关于非职工代表监事换届选举的议案》表决结果议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例提名孙庆永为第四

3.01届监事会非职工代76369373100%当选

表监事候选人提名曹峰东为第四

3.0276369373100%当选

届监事会非职工代表监事候选人

审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

下田工业株式会社（以下简称“下田工业”）是公司关联方，公司预计2025年与下田工业及其相关公司发生采购原材料、接受劳务、销售商品、提供劳务等业务，预计发生额合计15000万元，前述业务为公司日常性关联交易，系公司业务日常经营的正常所需，是合理的、必要的。为保障公司正常生产经营，进一步促进公司业务的发展，不存在损害公司及其他关联方股东利益的情形。

具体内容详见公司在北京证券交易所所信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《潍坊智新电子股份有限公司关于预计2025年日常性关联交易公告》。

2.议案表决结果：

同意股数76369373股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况无。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案得票数占出席会议得票数是否当选序号名称有效表决权的比例提名赵庆福为第

1.01四届董事会非独00%当选

立董事候选人提名李良伟为第

1.02四届董事会非独00%当选

立董事候选人提名孙绍斌为第

1.0300%当选

四届董事会非独立董事候选人提名张松旺为第