证券代码：837174证券简称：宏裕包材公告编号：2024-083

湖北宏裕新型包材股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年12月5日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月30日以邮件方式发出

5.会议主持人：副董事长邹华蓉

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法

律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司拟选举朱少华先生为第三届董事会董事长，任职期限至公司第三届董事会届满时，自2024年12月5日起生效。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事朱少华回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司拟补选朱少华先生任董事会提名委员会、战略委员会委员，任职期限至

公司第三届董事会届满时，自2024年12月5日起生效。

根据董事会战略委员会选举结果，拟批准朱少华先生担任战略委员会主任委员。

调整后，公司第三届董事会专门委员会委员名单如下：

（1）薪酬与考核委员会

主任委员：闻碧静

委员：万晓霞、龚小凤

（2）提名委员会

主任委员：万晓霞

委员：闻碧静、龚小凤、朱少华、刘家明

（3）审计委员会

主任委员：龚小凤

委员：闻碧静、万晓霞、邹华蓉、覃光新

（4）战略委员会

主任委员：朱少华

委员：闻碧静、万晓霞、龚小凤、邹华蓉

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第七次会议审议通过。3.回避表决情况：

关联董事朱少华回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第三届董事会第三十四次会议决议湖北宏裕新型包材股份有限公司董事会

2024年12月6日