宏裕包材:关于召开2024年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

证券代码：837174证券简称：宏裕包材公告编号：2025-030

湖北宏裕新型包材股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次本次会议为2024年年度股东大会。

（二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1.现场会议召开时间：2025年4月29日14:30。

2.网络投票起止时间：2025年4月28日15:00—2025年4月29日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信

公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话

4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股837174宏裕包材2025年4月23日

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

本公司聘请的律师为湖北瑞通天元律师事务所律师。

（七）会议地点公司会议室

二、会议审议事项审议《公司2024年度董事会工作报告》公司2024年度董事会工作报告全面总结了董事会年度工作情况。

审议《公司2024年度监事会工作报告》公司2024年度监事会工作报告全面总结了监事会年度工作情况。

审议《公司2024年年度报告及摘要》公司2024年年度报告及摘要具体内容请详见公司2025年3月28日在北京

证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-008、2025-009 号公告。

审议《公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》

公司2024年经营成果、财务状况及2025年度财务预算指标。

审议《公司2025年度董事及高管人员薪酬考核方案》

1.独立董事薪酬考核方案

独立董事2025年度津贴为6万元（税前）。独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费以及行使职权所需费用，由公司据实报销。

2.非独立董事及高管人员薪酬考核方案

非独立董事及高管人员2025年基本薪酬=董事长基本薪酬*职务系数。董事长2025年基本薪酬为51万元（税前）。

非独立董事及高管人员在生产经营、项目建设、技术与管理创新、融资等方

面作出突出贡献或取得重大成果的，可另行奖励，该奖励不受浮动区间上限限制。

审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度财务审计机构，聘期1年，负责本公司2025年度财务报告审计工作。具体内容请详见公司 2025 年 3 月 28 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-027号公告。审议《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》为满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向银行申请总额不超过9亿元的综合授信额度，用于办理包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、贸易融资等业务。具体内容请详见公司 2025 年 3 月 28 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-010 号公告。

审议《关于2024年度利润分配的议案》

根据法律法规及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及所处发展阶段，公司拟以2024年末可参与分配的股本80400289股为基数，每10股分配现金股利1元（含税），预计分配利润8040028.90元。具体内容请详见公司 2025 年 3 月 28 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-022号公告。

审议《公司2024年度独立董事述职报告》

公司独立董事闻碧静女士、万晓霞女士、龚小凤女士分别向董事会递交了述职报告。具体内容请详见公司2025年3月28日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-019~021 号公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（八）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记，代理人参加会议的应当持委托人和被委托人的身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办

理登记手续；

2.非自然人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、负责人证明书或负责人