证券代码：837092证券简称：汉鑫科技公告编号：2024-056
山东汉鑫科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年11月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月21日以书面方式发出
5.会议主持人：刘文义
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的
有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事成员的议案》
1.议案内容：
公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会同意提名刘文义先生、刘建磊先生、王
玉敏女士、王飞翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。
在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体董事将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事义务和职责，延期换届不会影响公司正常运营。
子议案如下：
（1）《提名刘文义先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
（2）《提名刘建磊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
（3）《提名王玉敏女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》
（4）《提名王飞翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决如下：
2.1《提名刘文义先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
2.2《提名刘建磊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
2.3《提名王玉敏女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
2.4《提名王飞翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
该议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门委员会审议通过。
3.回避表决情况：
本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名第四届董事会独立董事成员的议案》
1.议案内容：公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会同意提名宋岩先生、房德东先生为公司
第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。
在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体董事将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事义务和职责，延期换届不会影响公司正常运营。
子议案如下：
（1）《提名宋岩先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
（2）《提名房德东先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决如下：
2.1《提名宋岩先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
2.2《提名房德东先生为公司第四届董事会独立董事候选人》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
该议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门委员会审议通过。
3.回避表决情况：
本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
内容详见公司于2024年12月2日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《股东大会通知公告》（公告编号：2024-058）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
详见公司于2024年12月2日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-061）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东汉鑫科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》山东汉鑫科技股份有限公司董事会
2024年12月2日
