证券代码：837092证券简称：汉鑫科技公告编号：2025-003

山东汉鑫科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年1月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月16日以书面方式发出

5.会议主持人：张继秋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》

的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况（一）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金公告》（公告编号：2025-001）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东汉鑫科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》山东汉鑫科技股份有限公司监事会

2025年1月24日