证券代码：837023证券简称：芭薇股份公告编号：2024-099

广东芭薇生物科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年9月3日

2.会议召开地点：芭薇股份创新中心8楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月23日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈清云先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会成员已由公司2024年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，选举陈清云先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的

《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-100）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东芭薇生物科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》广东芭薇生物科技股份有限公司监事会

2024年9月4日