证券代码：837023证券简称：芭薇股份公告编号：2024-097

广东芭薇生物科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年9月3日

2.会议召开地点：芭薇股份创新中心1楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长冷群英女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数

46116877股，占公司有表决权股份总数的56.49%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数

0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况累积投票议案表决情况

1.议案内容（1）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名冷群英女士、刘瑞学先生、陈彪先生、冷智刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的

《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-085）。

（2）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名周世勇先生、何红渠先生及蔡光云先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司2024

年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合

惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的

《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-085）。

（3）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名陈清云先生、尚高建先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的

《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-085）。

2.关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案表决结

果议是得票数占出席案否议案名称得票数会议有效表决序当权的比例号选《提名冷群英女士为第四届董事当

1.146116877100%会非独立董事候选人》选《提名刘瑞学先生为第四届董事当

1.246116877100%会非独立董事候选人》选《提名陈彪先生为第四届董事会当

1.346116877100%非独立董事候选人》选《提名冷智刚先生为第四届董事当

1.446116877100%会非独立董事候选人》选

3.关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案表决结果

议得票数占出席是案议案名称得票数会议有效表决否序权的比例当号选《提名周世勇先生为第四届董当

2.146116877100%事会独立董事候选人》选《提名何红渠先生为第四届董当

2.246116877100%事会独立董事候选人》选《提名蔡光云先生为第四届董当

2.346116877100%事会独立董事候选人》选

4.关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

议是得票数占出席案否议案名称得票数会议有效表决序当权的比例号选《提名陈清云先生为第四届监当

3.146116877100%事会非职工代表监事候选人》选《提名尚高建先生为第四届监当

3.246116877100%事会非职工代表监事候选人》选

审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定进行换届选举，公司董事人数由8名变为7名，公司拟对《公司章程》中涉及的相关条款进行修订。

具体内容详见公司2024年8月16日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-

091）。

2.议案表决结果：

同意股数46116877股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况得票数占出席会议案议案是否得票数议有效表决权的序号名称当选比例《提名冷群英女士为第四届

1.11782606100%当选董事会非独立董事候选人》《提名刘瑞学先生为第四届

1.21782606100%当选董事会非独立董事候选人》《提名陈彪先生为第四届董

1.31782606100%当选事会非独立董事候选人》《提名冷智刚先生为第四届

1.41782606100%当选董事会非独立董事候选人》《提名周世勇先生为第四届

2.11782606100%当选董事会独立董事候选人》《提名何红渠先生为第四届

2.21782606100%当选董事会独立董事候选人》《提名蔡光云先生为第四届

2.31782606100%当选董事会独立董事候选人》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

（二）律师姓名：马孟平、侯大林（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况职位变生效姓名职位生效日期会议名称动情况

2024年第二次临时审议

冷群英董事任职2024年9月3日股东大会通过

2024年第二次临时审议

刘瑞学董事任职2024年9月3日股东大会通过

2024年第二次临时审议

陈彪董事任职2024年9月3日股东大会通过

2024年第二次临时审议

冷智刚董事任职2024年9月3日股东大会通过独立2024年第二次临时审议周世勇任职2024年9月3日董事股东大会通过独立2024年第二次临时审议何红渠任职2024年9月3日董事股东大会通过独立2024年第二次临时审议蔡光云任职2024年9月3日董事股东大会通过

2024年第二次临时审议

陈清云监事任职2024年9月3日股东大会通过

2024年第二次临时审议

尚高建监事任职2024年9月3日股东大会通过

五、备查文件目录（一）《广东芭薇生物科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》（二）《湖南启元律师事务所关于广东芭薇生物科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》广东芭薇生物科技股份有限公司董事会

2024年9月4日