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晟楠科技:第三届监事会第十一次会议决议公告

北京证券交易所 10-30 00:00 查看全文

证券代码:837006证券简称:晟楠科技公告编号:2024-080

江苏晟楠电子科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024年10月30日

2.会议召开地点:江苏泰兴城东工业园区科创路1号六楼会议室

3.会议召开方式:现场、通讯方式相结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024年10月21日以通讯方式发出

5.会议主持人:袁颖彪女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

1.议案内容:

根据北京证券交易所相关规定,公司编制了2024年三季度报告,具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-078)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》江苏晟楠电子科技股份有限公司监事会

2024年10月30日

免责声明

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