证券代码：836961证券简称：西磁科技公告编号：2025-001

宁波西磁科技发展股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年12月31日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴望蕤先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、

法规、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数

49401000股，占公司有表决权股份总数的69.79%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数

0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事6人，出席6人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

审议通过《公司2025年度使用自有闲置资金用于委托理财的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024年 12月 16 日在北京证券交易所（www.bse.cn）

披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-112）。

2.议案表决结果：

同意股数49401000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024年 12月 16 日在北京证券交易所（www.bse.cn）

披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-113）。

2.议案表决结果：

同意股数49401000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024年 12月 31 日在北京证券交易所（www.bse.cn）

披露的《2025年度向银行申请综合授信额度的公告》。2.议案表决结果：

同意股数49401000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

审议通过《关于制订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024年 12月 16 日在北京证券交易所（www.bse.cn）

披露的《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2024-115）

2.议案表决结果：

同意股数49401000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京炜衡（宁波）律师事务所

（二）律师姓名：王星洁、时静

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市规则》

等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次

股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表

决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《宁波西磁科技发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；（二）《北京炜衡（宁波）律师事务所关于宁波西磁科技发展股份有限公司2024

年第二次临时股东大会的法律意见书》宁波西磁科技发展股份有限公司董事会

2025年1月2日