恒立钻具:第三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：836942证券简称：恒立钻具公告编号：2024-088

武汉恒立工程钻具股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年12月18日

2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区财富二路5号

3.会议召开方式：现场及通讯结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月13日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长余立新先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的

有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名余立新、杜蘅、徐静松、唐莉梅为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会决议之日起至

第四届董事会任期期满为止。

第四届董事会非独立董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中不得担

任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)

发布的《董事、非职工代表监事换届公告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决：

（1）《提名余立新为第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（2）《提名杜蘅为第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（3）《提名徐静松为第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（4）《提名唐莉梅为第四届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名袁天荣、赵家仪、蒙弘为第四届董事会独立董事候选人，其中袁天荣、赵家仪任期自公司2025年第一次临时股东大会决议之日起至2026年8月30日为止，蒙弘任期自公司2025年第一次临时股东大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。

第四届董事会独立董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中不得担任

公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)

发布的《董事、非职工代表监事换届公告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决：

（1）《提名袁天荣为第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（2）《提名赵家仪为第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（3）《提名蒙弘为第四届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。