证券代码：836871证券简称：派特尔公告编号：2025-002

珠海市派特尔科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年1月8日

2.会议召开地点：派特尔公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月28日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长陈宇

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司应对各类舆情的能力，有效应对突发事件维护和提升公司形象健全舆情管理机制，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司于2025年1月9日在北京证券交易所网站披露的《舆情管理制度》（2025-003）。2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《珠海市派特尔科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》珠海市派特尔科技股份有限公司董事会

2025年1月9日