盖世食品:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：836826证券简称：盖世食品公告编号：2025-012

盖世食品股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年2月21日

2.会议召开地点：辽宁省大连市旅顺口区长城街道畅达路320号公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长盖泉泓

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规

及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数

80918824股，占公司有表决权股份总数的57.5869%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数

0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况审议通过《关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

1.议案内容：

根据2025年经营发展需要，为满足公司发展的资金需求，公司拟向银行申请总额不超过25000.00万元人民币的综合授信，上述授信额度的使用包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、内保外

贷、内保直贷、融资租赁等授信业务。具体的业务品种、授信额度及授信期限最终以银行及其他金融机构实际审批的为准。在上述授信额度内，公司拟提供总额度不超过25000.00万元的担保（包括新增及原授信到期后续展）。

授信额度使用涉及重大资产抵押、质押等，达到规定披露标准的，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

提请股东大会授权公司董事长，在前述核定授信额度内，根据实际情况办理融资事宜，并签署与各家银行等金融机构发生业务往来的相关各项法律文件。

授权期限自公司股东大会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东大会通过前生效。本次年度授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。在股东大会核定的授信额度内，公司将不再就具体发生的授信另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。授信期限内，授信额度循环使用。

公司授信明细及担保额度计划如下：

占最近一期

2025年度拟

单位名称经审计总资产的取得方式申请授信金额

比例信用、担保等

盖世食品股份有限公司15000.00万元33.0221%方式

信用、担保等

盖世食品（江苏）有限公司10000.00万元22.0147%方式

合计25000.00万元55.0368%—具体内容详见公司2025年1月23日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于公司 2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：

同意股数80918824股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于2025年度拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》

1.议案内容：

为了降低汇率波动对公司经营的影响，公司拟根据业务需求情况，开展总额不超过1000万美元、单笔金额不超过500万美元或等价货币的远期结售汇业务，在该额度范围内授权公司董事长或董事长指定的授权代理人行使该项业务决策权并签署相关远期结售汇协议等法律文件，财务部门负责具体办理相关事宜。授权期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。

公司远期结售汇以正常进出口业务为基础，合理安排资金使用，以固定换汇成本、稳定和扩大进出口以及防范汇率风险为目的，以稳健为原则，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易不影响主营业务的发展。。

具体内容详见公司2025年1月23日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于 2025年度拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，公司拟使用不超过人民币6000.00万元（含本数）闲置自有资金购买低风险短

期理财产品，增加公司投资收益。并授权董事长行使相关投资决策权及签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况