证券代码：836826证券简称：盖世食品公告编号：2024-079

盖世食品股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年9月13日

2.会议召开地点：大连市旅顺口区长城街道畅达路320号公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长盖泉泓先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规

及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数

82064011股，占公司有表决权股份总数的59.1728%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数

1186292股，占公司有表决权股份总数的0.8554%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司2023年年度权益分派方案已于2024年6月13日实施完毕，本次权益分派方案实施后，公司总股本由117401587股变更为140515814股，注册资本由117401587元变更为140515814元，因此就《公司章程》注册资本及股份总数相关条款作相应修订。

修订内容：

修订前修订后

第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币

11740.1587万元。14051.5814万元。

第二十条公司股份总数为第二十条公司股份总数为

11740.1587万股。14051.5814万股。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

内容详见公司于2024年8月23日在北京证券交易所指定信息披露平台

(www.bse.cn)上披露的《拟变更注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编

号:2024-071)。

2.议案表决结果：

同意股数82064011股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海兰迪(大连)律师事务所

（二）律师姓名：李铮律师、贾婷律师

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资

格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《盖世食品股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》《上海兰迪(大连)律师事务所关于盖世食品股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》盖世食品股份有限公司董事会

2024年9月18日