证券代码：836699证券简称：海达尔公告编号：2024-076

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

为保证董事会各专门委员会的正常运作，无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月15日召开公司第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的基本情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举公司第四届董事会各专门委员会委员，各专门委员会委员名单如下：

序主任委员董事会专门委员会委员号（召集人）

1董事会战略委员会朱光达、过庆、朱全海朱光达

2董事会提名委员会何锦东、过庆、朱全海何锦东

3董事会审计委员会过庆、朱全海、何锦东过庆

4董事会薪酬与考核委员会何锦东、朱光达、过庆何锦东

上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。

审计委员会召集人为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。上述董事会各专门委员会委员任期自公司第四届董事会

第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。二、本次选举对公司的影响

本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》

等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件目录

（一）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》无锡海达尔精密滑轨股份有限公司董事会

2024年11月18日