证券代码：836699证券简称：海达尔公告编号：2024-060
无锡海达尔精密滑轨股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十五次会议于2024年10月26日审议并通过：
提名朱光达先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
9900000股，占公司股本的21.70%，不是失信联合惩戒对象。
提名朱全海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
13200000股，占公司股本的28.93%，不是失信联合惩戒对象。
提名夏旭旦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，
占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名过庆先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名何锦东先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第二十四次会议于2024年10月26日审议并通过：
提名袁经纬先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，
占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名丁伟驰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，
占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届职工代表大会第一次会议于
2024年10月26日审议并通过：
选举史江涛先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年11月15日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务
规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不会对公司生产与经营产生不利影响。三、提名委员会或独立董事专门会议的意见
（一）《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》经审查，提名委员会认为，本次董事会换届选举的第四届董事会非独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。上述被提名非独立董事候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。
（二）《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》经审查，提名委员会认为，本次董事会换届选举的第四届董事会独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》和《公司章程》等有关规定。
被提名独立董事候选人符合上市公司独立董事的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。
因此，提名委员会同意上述议案，并同意将该议案提交董事会审议。
四、备查文件
（一）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》
（二）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》
（三）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第三届董事会提名委员会第二次会议决议》
（四）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第三届职工代表大会第一次会议决议》无锡海达尔精密滑轨股份有限公司董事会
2024年10月28日
