证券代码：836675证券简称：秉扬科技公告编号：2024-086
攀枝花秉扬科技股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
为进一步发展公司压裂支撑剂石英砂业务，提升产业链布局，提高生产经营能力，增强公司在西北地区的市场竞争优势，提高公司的竞争力与影响力，公司全资子公司新疆晨宇新材料有限公司（以下简称“新疆晨宇”）拟以新疆旭辉工
贸有限公司（以下简称“新疆旭辉”）经审计的净资产为基础，拟出资不超过1000万元收购新疆旭辉22.00%的股权，最终以审计结果为准。
（二）是否构成重大资产重组本次交易不构成重大资产重组。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定：“上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：
（一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财
务会计报告期末资产总额的比例达到50%以上；
（二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司
同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到50%以上；
（三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到50%以上，且超过5000万元人民币。”根据测算，本次对外投资事项预计不会达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组条件，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易本次交易不构成关联交易。
（四）决策与审议程序
根据公司对外投资管理制度，本次投资需经董事会审议。
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》7.1.3规定，上市公司发生的交易（除提供担保、提供财务资助外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：
（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占
上市公司最近一期经审计总资产的50%以上；（2）交易的成交金额占上市公司最
近一期经审计净资产的50%以上，且超过5000万元；（3）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收
入的50%以上，且超过5000万元；（4）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且超过750万元；（5）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的
50%以上，且超过750万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
本次对外投资不涉及上述指标要求，无需提交股东大会审议。
公司于2024年11月27日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
本次对外投资，尚需办理工商变更登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
二、投资协议其他主体的基本情况
1.法人及其他经济组织
名称：漳州旭辉企业管理咨询有限公司
住所：福建省漳州市长泰县武安镇江滨小区 21号华庆楼 K007室
注册地址：福建省漳州市长泰县武安镇江滨小区 21号华庆楼 K007 室
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2019年12月11日
法定代表人：黄道文
实际控制人：黄江川
主营业务：企业管理咨询服务；投资咨询服务（不含证券、期货、保险）；
贸易咨询服务；环保咨询；电力咨询服务；旅游信息咨询；技术转移咨询服务（除产权交易、产权经纪）；其他专业咨询；其他未列明商务服务业；其他未列明企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）注册资本：10000000元
情况：不是失信被执行人
2.法人及其他经济组织
名称：漳州旭辉新材料科技有限公司
住所：福建省漳州市长泰县武安镇江滨小区 21号华庆楼 K009室
注册地址：福建省漳州市长泰县武安镇江滨小区 21号华庆楼 K009 室
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2019年12月11日
法定代表人：黄江川
实际控制人：黄江川
主营业务：新材料技术推广服务；其他未列明的节能技术推广服务；其他未列明新能源技术推广服务；环保技术推广服务；其他科技推广服务业；科技中介服务；合同能源管理；对采矿业的投资；投资咨询服务（不含证券、期货、保险）；
企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）注册资本：10000000元
信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
名称：新疆旭辉工贸有限公司
住所：新疆塔城地区和布克赛尔蒙古自治县石西3号矿区
注册地址：新疆塔城地区和布克赛尔蒙古自治县石西3号矿区
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2019年4月28日
法定代表人（如适用）：黄清江
实际控制人：黄江川
主营业务：石英砂开采及销售；人造大理石加工及销售；机制砂、机械配件、
建材销售；普通货物运输、仓储。非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；
贸易代理；贸易经纪；货物进出口；矿物洗选加工；建筑用石加工。
注册资本：30000000元
信用情况：不是失信被执行人
（二）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金本次对外投资的出资说明无
四、定价情况以经审计的净资产按收购股权的比例计算。新疆晨宇拟合计出资不超过
1000万元收购漳州旭辉企业管理咨询有限公司持有的新疆旭辉17.60%的股权、漳州旭辉新材料科技有限公司持有的新疆旭辉4.40%的股权，最终以审计结果为准。五、对外投资协议的主要内容无
六、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次对外投资，将提升公司压裂支撑剂石英砂产业链布局，提升整体管理效率，增强公司在西北地区的市场竞争优势，提高公司的竞争力与影响力，符合公司战略发展要求。
（二）本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资是从公司发展战略角度做出的决策，本次对外投资可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内部控制制度，加强对子公司管理运营的监督与控制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资，加强了公司石英砂产业布局，有利于提升公司整体综合实力，对公司经营业绩产生积极影响，且不会对公司财务和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司全体股东利益的情形。
七、备查文件目录
《攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》攀枝花秉扬科技股份有限公司董事会
2024年11月27日
