证券代码：836433证券简称：大唐药业公告编号：2024-072

内蒙古大唐药业股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与网络相结合方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月24日以邮件方式发出

5.会议主持人：全体监事共同推举的郭殿武先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会成员已由公司2024年第一次临时股东大会选举产生，根

据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举郭殿武先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《董事长、副董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号2024-073）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《内蒙古大唐药业股份有限公司第四届监事会第有一次会议决议》内蒙古大唐药业股份有限公司监事会

2024年9月2日