证券代码：836433证券简称：大唐药业公告编号：2024-065

内蒙古大唐药业股份有限公司

2024年第三届第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第三届第二次职工代表大会于2024年8月12日在公司会议室召开。本次会议应到职工代表

43人，实到职工代表42人，会议由工会主席吕泽主持。

本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、

法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

本次会议以现场投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举贺俊虎担任第四届监事会职工代表监事的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，公司于2024年8月12日召开了2024年第三届第二次职工代表大会，选举贺俊虎先生为公司第四届监事会职工代表监事。任期自2024年

第一次临时股东大会审议通过的公司第四届监事会生效之日起三年。

2.议案表决结果：同意42票，反对0票，弃权0票。3.回避表决情况：该议案不涉及回避表决情况。

4.该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《内蒙古大唐药业股份有限公司第三届第二次职工代表大会决议》内蒙古大唐药业股份有限公司董事会

2024年8月14日