证券代码：836433证券简称：大唐药业公告编号：2024-071
内蒙古大唐药业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年8月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与网络相结合方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月24日以邮件方式发出
5.会议主持人：全体董事共同推举的郝艳涛先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
公司第四届董事会成员已由公司2024年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举郝艳涛先生为公司第四届
董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《董事长、副董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号2024-073）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：
公司第四届董事会成员已由公司2024年第一次临时股东大会选举产生，根
据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举孙雅丽女士为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《董事长、副董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号2024-073）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
1.议案内容：
公司第四届董事会成员已由公司2024年第一次临时股东大会选举产生，根
据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，选举公司
第四届董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，各专门委员会组成人员名单如下：
（1）董事会战略委员会：郝艳涛、张剑、武海艳，由郝艳涛担任召集人；
（2）董事会审计委员会：张剑、伊利红，武海艳，由张剑担任召集人；
（3）董事会提名委员会：武海艳、郝艳涛、伊利红，由武海艳担任召集人；
（4）董事会薪酬与考核委员会：伊利红、张剑、孙雅丽，由伊利红担任召集人；
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号2024-074）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任郝艳涛先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事长提名，拟聘任郝艳涛先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《董事长、副董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号2024-073）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过，提名委员会对该议案发表同意意见。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任孙雅丽女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事长提名，拟聘任孙雅丽女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《董事长、副董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号2024-073）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过，提名委员会对该议案发表同意意见。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。（六）审议通过《关于聘任粘立军先生为公司常务副总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，拟聘任粘立军先生为公司常务副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《董事长、副董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号2024-073）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过，提名委员会对该议案发表同意意见。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘任李国荣先生为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，拟聘任李国荣先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《董事长、副董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号2024-073）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会2024年第一次会议和第四届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，提名委员会和审计委员会对该议案均发表同意意见。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《内蒙古大唐药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》《内蒙古大唐药业股份有限公司第四届董事会审计委员会2024年第一次会议决议》《内蒙古大唐药业股份有限公司第四届董事会提名委员会2024年第一次会议决议》内蒙古大唐药业股份有限公司董事会
2024年9月2日
