证券代码：836433证券简称：大唐药业公告编号：2024-070
内蒙古大唐药业股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年8月29日
2.会议召开地点：内蒙古大唐药业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郝艳涛先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数
168931453股，占公司有表决权股份总数的66.0096%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数
114股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于修订<内蒙古大唐药业股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年8月14日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号2024-058）。
2.议案表决结果：
同意股数168931453股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年8月14日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《董事会议事规则》（公告编号 2024-067）
2.议案表决结果：
同意股数168931453股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年8月14日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《募集资金管理办法》（公告编号
2024-066）。
2.议案表决结果：
同意股数168931453股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
累积投票议案表决情况
1.议案内容（1）议案一：审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会非独立董事任期即将届满，现根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定进行换届选举，公司董事会提名郝艳涛先生、孙雅丽女士、粘立军先生、奥乌力吉先生
为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。以上全体非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
为确保董事会正常运作，在第四届董事会成员经股东大会选举产生前，
第三届董事会现任董事将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生之日起自动卸任。
具体内容详见公司于2024年8月14日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号2024-057）。（2）议案二：审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会独立董事任期即将届满，现根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定进行换届选举，公司董事会提名张剑先生、武海艳女士、伊利红女士为第四届董事会独立董
事候选人，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。以上全体独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
为确保董事会正常运作，在第四届董事会成员经股东大会选举产生前，
第三届董事会现任董事将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生之日起自动卸任。
具体内容详见公司于2024年8月14日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号
2024-057）。
（3）议案三：审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会非职工监事任期即将届满，现根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定进行换届选举，公司监事会提名郭殿武先生、赵粉荣女士为第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。
以上全体非职工监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
为确保监事会正常运作，在第四届监事会成员经股东大会选举产生前，
第三届监事会现任监事将继续履行监事职责，直至第四届监事会产生之日起自动卸任。
具体内容详见公司于2024年8月14日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号
2024-057）。
2.关于董事会换届选举非独立董事的议案表决结果得票数占出席
议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选权的比例提名郝艳涛先生为第四届董
1.01168931453100.00%当选
事会非独立董事候选人提名孙雅丽女士为第四届董
1.02168931453100.00%当选
事会非独立董事候选人提名粘立军先生为第四届董
1.03168931453100.00%当选
事会非独立董事候选人提名奥乌力吉先生为第四届
1.04168931453100.00%当选
董事会非独立董事候选人
3.关于董事会换届选举独立董事的议案表决结果
得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选权的比例提名张剑先生为第四届董
2.01168931453100.00%当选
事会独立董事候选人提名武海艳女士为第四届
2.02168931453100.00%当选
董事会独立董事候选人提名伊利红女士为第四届
2.03168931453100.00%当选
董事会独立董事候选人
4.关于监事会换届选举非职工代表监事的议案表决结果
得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选权的比例提名郭殿武先生为第四届监
3.01168931453100.00%当选
事会非职工代表监事候选人提名赵粉荣女士为第四届监
3.02168931453100.00%当选
事会非职工代表监事候选人
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况得票数占出席议案议案是否当得票数会议有效表决序号名称选权的比例提名郝艳涛先生为第四届董
1.01114100.00%当选
事会非独立董事候选人提名孙雅丽女士为第四届董
1.02114100.00%当选
事会非独立董事候选人提名粘立军先生为第四届董
1.03114100.00%当选
事会非独立董事候选人提名奥乌力吉先生为第四届
1.04114100.00%当选
董事会非独立董事候选人提名张剑先生为第四届董事
2.01114100.00%当选
会独立董事候选人提名武海艳女士为第四届董
2.02114100.00%当选
事会独立董事候选人提名伊利红女士为第四届董
2.03114100.00%当选
事会独立董事候选人
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：内蒙古上都律师事务所
（二）律师姓名：范保伟、张瑞敏律师
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况
2024年8月2024年第一次
郝艳涛董事任职审议通过
29日临时股东大会
2024年8月2024年第一次
孙雅丽董事任职审议通过
29日临时股东大会
2024年8月2024年第一次
粘立军董事任职审议通过
29日临时股东大会
2024年8月2024年第一次
奥乌力吉董事任职审议通过
29日临时股东大会
2024年8月2024年第一次
张剑独立董事任职审议通过
29日临时股东大会
2024年8月2024年第一次
武海艳独立董事任职审议通过
29日临时股东大会
2024年8月2024年第一次
伊利红独立董事任职审议通过
29日临时股东大会
2024年8月2024年第一次
郭殿武监事任职审议通过
29日临时股东大会
2024年8月2024年第一次
赵粉荣监事任职审议通过
29日临时股东大会
五、备查文件目录
《内蒙古大唐药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》《内蒙古上都律师事务所关于内蒙古大唐药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书》内蒙古大唐药业股份有限公司董事会
2024年9月2日
