证券代码：836422证券简称：润普食品公告编号：2025-019

江苏润普食品科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月11日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席李树军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，认真总结汇报2024年度监事会工作。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合2024年的经营情况，公司编制了2024年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）

发布的《2024年年度报告》（公告编号：2025-021）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司相关规章制度的规定，依照《公司法》、《证券法》、北京证券交易所各项指引，提请批准公司《2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2025年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司相关规章制度的规定，依照《公司法》、《证券法》、北京证券交易所各项指引，提请批准公司《2025年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对3票；弃权3票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：结合公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司拟定2024年度权益分派预案。

具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）

发布的《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了2025年度监事薪酬方案。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）

发布的《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（2025-035）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文

件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（https://www.bse.cn）

上发布的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）

发布的《2024年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）

披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏润普食品科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》江苏润普食品科技股份有限公司监事会

2025年4月21日