证券代码：836422证券简称：润普食品公告编号：2024-056

江苏润普食品科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长潘如龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事事聂诗军、肖侠、赵耀华因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《北交所股票上市规则》”）、《江苏润普食品科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关规定，公司编制了《2024年三季度报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（https://www.bse.cn）上发布的《2024年三季度报告》（公告编号：2024-055）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审核通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《江苏润普食品科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》江苏润普食品科技股份有限公司董事会

2024年10月28日