证券代码：836414证券简称：欧普泰公告编号：2024-081

上海欧普泰科技创业股份有限公司董事长、监事会主席、

高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年

9月23日审议并通过：

选举王振先生为公司董事长，任职期限与本届董事会一致，自2024年9月23日起生效。上述选举人员持有公司股份27403231股，占公司股本的34.3622%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年

9月23日审议并通过：

选举徐道波女士为公司监事会主席，任职期限与本届监事会一致，自2024年9月

23日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年

9月23日审议并通过：

聘任王振先生为公司总经理，任职期限与本董事会一致，自2024年9月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份27403231股，占公司股本的34.3622%，不是失信联合惩戒对象。

聘任顾晓红女士为公司副总经理、董事会秘书，任职期限与本董事会一致，自2024年9月23日起生效。上述聘任人员持有公司股份1708908股，占公司股本的2.1429%，不是失信联合惩戒对象。

聘任戴剑兰女士为公司财务负责人，任职期限与本届董事会一致，自2024年9月

23日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、提名委员会或独立董事专门会议的意见

（一）提名委员会关于聘任高级管理人员的意见公司董事会提名委员会认真审查了

高级管理人员的任职资质、专业经验、个人履历等资料，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的

情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意提名王振先生为公司总经理；同意提名顾晓红女士为公司副总经理、董事会秘书；同意提名戴剑兰女士为公司财务负责人并将相关议案提交第四届董事会第一次会议审议。

（二）审计委员会关于聘任财务负责人的意见公司董事会审计委员会认真审查了戴

剑兰女士的任职资质、专业经验、个人履历等资料，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规规定的不得担任公司财务负责人的情形以

及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。

其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意提名戴剑兰女士为公司财务负责人并将相关议案提交第四届董事会第一次会议审议。

四、备查文件

（一）《上海欧普泰科技创业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《上海欧普泰科技创业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》（三）《上海欧普泰科技创业股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》（四）《上海欧普泰科技创业股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议》上海欧普泰科技创业股份有限公司

董事会、监事会

2024年9月23日