证券代码：836414证券简称：欧普泰公告编号：2024-092

上海欧普泰科技创业股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月28日

2.会议召开地点：上海会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席徐道波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议2024年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据北京证券交易所的《北京证券交易所上市公司业务办理指南第6号——定期报告相关事项》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，编制了2024年第三季度报告。

具体内容详见公司于2024年10月28日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-090）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海欧普泰科技创业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》上海欧普泰科技创业股份有限公司监事会

2024年10月28日