证券代码：836414证券简称：欧普泰公告编号：2024-080

上海欧普泰科技创业股份有限公司

关于第四届董事会专门委员会换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚假记载、和误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《专门委员会议事规则》

等有关规定，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于2024年9月20日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司第四届董事会专门委员会组成成员如下：

（1）战略委员会

主任委员（召集人）：王振

委员：沈文忠、陈思根（独立董事）

（2）审计委员会

主任委员（召集人）：戴建君（独立董事）

委员：沈文忠、彭慈华（独立董事）

（3）提名委员会主任委员（召集人）:陈思根（独立董事）

委员：顾晓红、彭慈华（独立董事）

（4）薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）:彭慈华（独立董事）

委员：汤雨香、戴建君（独立董事）上述董事会专门委员会任期与本届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

二、换届对公司的影响本次换届为董事会各专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《上海欧普泰科技创业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》上海欧普泰科技创业股份有限公司董事会

2024年9月23日