朗鸿科技:董事会审计委员会2024年度履职情况报告

证券代码：836395证券简称：朗鸿科技公告编号：2025-023

杭州朗鸿科技股份有限公司

董事会审计委员会2024年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据

《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规及规则指引要求，在2024年度内忠实、勤勉地履行职责，现将本年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司第四届董事会审计委员会成员为陈少杰先生、应振芳先生、易海根先生，其中，陈少杰、应振芳为公司独立董事，易海根为公司董事，审计委员会主任委员由专业会计人士陈少杰担任。

二、会议召开情况

2024年度，公司董事会审计委员会共召开5次会议，具体情况如下：

会议名称会议时间审议事项审议结果第一届审计委员2024年3月《关于聘请公司2024年度审审议通过会第六次会议10日计机构的议案》；《关于公司

2023年年度报告及其摘要的议案》；《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》。

第一届审计委员2024年4月《关于2024年第一季度报告审议通过

会第七次会议24日的议案》。

第一届审计委员2024年7月《关于2024年半年度报告的审议通过

会第八次会议19日议案》。

第四届董事会审2024年8月《关于聘任公司财务负责人的审议通过计委员会第一次23日议案》；《关于聘任公司内审会议部负责人的议案》。

第四届董事会审2024年10月《关于授权审计委员会委员易审议通过计委员会第二次28日海根审批内审负责人方洁媛日会议常事项的议案》；《关于2024

年第三季度报告的议案》。

三、相关工作情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，公司董事会审计委员会审议了公司定期报告相关事项，与公司管理层进行了有效沟通，认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易所的相关规定，财务报告的内容真实、完整、准确地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合相关法律法规及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定。

（二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司财务审计工作情况进行了监督，认为立信会计师事务所具备优秀的专业能力和丰富的审计服务经验，其工作遵循了独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司财务报告审计工作，具有良好的投资者保护能力。审计委员在年度报告审计期间与会计师事务所进行了充分的沟通，督促会计师及时、准确、客观、公正地出具了审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

（三）协调治理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通与配合报告期内，公司董事会审计委员会与公司管理层、相关部门和立信会计师

事务所进行充分有效沟通，听取各方意见，积极协调相关事项，推动公司各项审计工作的高效完成；相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征

求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计和内部控制审计相关工作，促进了公司财务和内控规范。

（四）指导内部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会对公司各项业务的合法合规及财务管理事项等进行了监督，未发现公司内部审计工作中存在重大问题。

（五）评估公司内部控制的有效性

公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、北京证券交易

所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。公司严格执行各项法律法规及公司内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

四、总体评价

2024年度，公司董事会审计委员会按照相关法律法规、规范性文件和公司

制度的要求，忠实、勤勉地履行了职责，充分利用专业知识，对年度内所审议事项进行了认真分析与判断并做出合理决策，发挥了指导、协调、监督的作用，切实履行了审计委员会的责任与义务，有效促进了公司的规范治理和稳健发展。

2025年度，公司董事会审计委员会将继续秉承谨慎、客观、独立的原则，