证券代码：836270证券简称：天铭科技公告编号：2024-091

杭州天铭科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年

10月29日审议并通过：

选举张松先生为公司董事长，任职期限与本届董事会一致，自2024年10月29日起生效。上述选举人员持有公司股份28132833股，占公司股本的26.8915%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2024年

10月29日审议并通过：

选举杜新法先生为公司监事会主席，任职期限与本届监事会一致，自2024年10月29日起生效。上述选举人员持有公司股份120000股，占公司股本的0.1147%，不是失信联合惩戒对象。

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于2024年

10月29日审议并通过：

聘任张松先生为公司总经理，任职期限与本届董事会一致，自2024年10月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份28132833股，占公司股本的26.8915%，不是失信联合惩戒对象。

聘任艾鸿冰女士为公司副总经理，任职期限与本届董事会一致，自2024年10月

29日起生效。上述聘任人员持有公司股份96000股，占公司股本的0.0918%，不是失信联合惩戒对象。

聘任余航飞先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会一致，自2024年10月

29日起生效。上述聘任人员持有公司股份120000股，占公司股本的0.1147%，不是失

信联合惩戒对象。

聘任周生宝先生为公司副总经理，任职期限与本届董事会一致，自2024年10月

29日起生效。上述聘任人员持有公司股份120000股，占公司股本的0.1147%，不是失

信联合惩戒对象。

聘任陈秋梅女士为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会一致，自2024年10月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份72000股，占公司股本的0.0688%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈秋梅女士为公司财务负责人，任职期限与本届董事会一致，自2024年10月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份72000股，占公司股本的0.0688%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形；新任财务负责人具备会计师以上

专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。三、独立董事专门会议及审计委员会的意见

（一）独立董事专门会议的意见

公司独立董事专门会议认真审查了各高级管理人员的任职资质、专业经验、个人履

历等资料，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

综上，同意聘任张松先生为公司总经理，同意聘任艾鸿冰女士、余航飞先生、周生宝先生为公司副总经理，同意聘任陈秋梅女士为公司董事会秘书、财务负责人，并将相关议案提交第四届董事会第一次会议审议。

（二）审计委员会关于聘任财务负责人的意见

公司董事会审计委员会认真审查了陈秋梅女士的任职资质、专业经验、个人履历等资料，未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规规定的不得担任公司财务负责人的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意聘任陈秋梅女士为公司财务负责人，并将相关议案提交第四届董事会第一次会议审议。

四、备查文件

（一）《杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《杭州天铭科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

（三）《杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会独立董事第一次专门会议决议》

（四）《杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》杭州天铭科技股份有限公司董事会

2024年10月30日