天铭科技:北京君合（杭州）律师事务所关于杭州天铭科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书

JUNHE

北京君合(杭州)律师事务所

关于杭州天铭科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会之法律意见书

致:杭州天铭科技股份有限公司

北京君合(杭州)律师事务所(以下简称本所”)接受杭州天铭科技股份有

限公司(以下简称公司”)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证

券法》”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》”)、中国证券监督管

理委员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称《股东大会规则》”)

等中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效的

《杭州天铭科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》”)有关规定,指派

律师出席了公司于2024年10月29日召开的2024年第二次临时股东大会(以下

简称本次股东大会”),并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书.

为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于:

1、杭州天铭科技股份有限公司现行有效的《公司章程》;

2、公司2024年10月14日刊登于北京证券交易所网站的《杭州天铭科技股

份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》;

3、公司2024年10月14日刊登于北京证券交易所网站的《杭州天铭科技股

份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告》:

4、公司2024年10月14日刊登于北京证券交易所网站的《杭州天铭科技股

份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》

(以下简称《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》”);

5、公司本次股东大会股权登记日的股东名册;

6、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料:

7、公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果:

8、公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件:

9、其他会议文件.

公司已向本所保证,公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事

实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料.

复印材料、承诺函或证明,并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供

给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的,且文件材料为副本或复印件

的,其与原件一致和相符.

在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股

东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法

规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见,并不对本次股东大会所

审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见

本所仅根据现行有效的中国法律法规发表意见,并不根据任何中国境外法律发表

意见.

本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规

定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责.

遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对公司本次股东大会相关事项进行了充分地核

查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,本法律意见书所发

表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承

担相应法律责任.

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料,随同其他会议文件

并报送有关机构并公告.除此以外,未经本所同意,本法律意见书不得为任何

其他人用于任何其他目的.

本所律师根据有关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规

范和勤勉尽责精神,出席了本次股东大会,并对本次股东大会召集和召开的有关

事实以及公司提供的文件进行了核查验证,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

(一)本次股东大会的召集

2024年10月12日,公司召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过《关

于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》,决定于2024年10月29

日召开2024年第二次临时股东大会.

2024年10月14日,公司以公告形式在北京证券交易所网站等中国证券监

督管理委员会指定信息披露媒体刊登了《关于召开2024年第二次临时股东大会

的通知》.

(二)本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开.

本次股东大会的现场会议于2024年10月29日下午14:30在杭州市富阳区东洲

街道东洲工业功能区五号路5号公司会议室召开.

本次股东大会的网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称

“中国结算”)持有人大会网络投票系统进行,网络投票时间为2024年10月28日

15:00一2024年10月29日15:00.

经本所律师核查,本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的

议案与《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》中公告的时间、地点、方

式、提交会议审议的事项一致.

基于上述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开履行了法定程序,符

合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定.

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

(一)出席本次股东大会的人员资格

本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人

股东的持股证明、法定代表人证明书及/或授权委托书,以及出席本次股东大会的

自然人股东的个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进

行了核查,确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共11人,代表

有表决权股份7,736.2613万股,占公司有表决权股份总数73.9491%.

根据中国结算向公司提供的本次股东大会网络投票结果,参与本次股东大会

网络投票的股东共0名,代表有表决权股份0股,占公司有表决权股份总数的

其中,除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方,以及单独或合计持有

公司5%以上股份股东及其关联方以外的股东(以下简称中小股东”)共0人,

代表有表决权股份0股,占公司有表决权股份总数的0%.

、

综上,出席本次股东大会的股东人数共计11人,代表有表决权股份

7,736.2613万股,占公司有表决权股份总数的73.9491%.

除上述出席本次股东大会人员以外,出席本次股东大会现场会议的人员还包

括公司部分董事、监事和高级管理人员以及本所律师.

本所律师认为,出席本次股东大会的会议人员资格符合法律、行政法规、《股

东大会规则》和《公司章程》的规定.

(二)召集人资格

本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格符合相关法律、行政法规、

《股东大会规则》和《公司章程》的规定.

三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果

(一)本次股东大会的表决程序

1、本次股东大会审议的议案与《关于召开2024年第二次临时股东大会的通

知》相符,没有出现修改原议案或增加新议案的情形.

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式.经本所律师

见证,本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案.现

场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票.

3、参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过中国结算持有人大会

网络投票系统行使了表决权,网络投票结束后,中国结算向公司提供了网络投票

的统计数据文件.

4、会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果,宣布了议案的表

决情况,并根据表决结果宣布了议案的通过情况.

(二)本次股东大会的表决结果

经本所律师见证,本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》和

《公司章程》的规定,审议通过了以下议案:

1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决,具体表决情况及结果如下:

1.01《提名张松先生为第四届董事会非独立董事候选人》

7,736.2613表决情况:同意万股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表

100决权股份总数的%.

表决结果:通过.

1.02《提名艾鸿冰女士为第四届董事会非独立董事候选人》

7,736.2613表决情况:同意万股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表

100决权股份总数的%.

表决结果:通过.

1.03《提名余航飞先生为第四届董事会非独立董事候选人》

7,736.2613表决情况:同意万股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表

100决权股份总数的%.

表决结果:通过.

1.04《提名戴武洁女士为第四届董事会非独立董事候选人》

7,736.2613表决情况:同意万股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表

100决权股份总数的%.

表决结果:通过.

2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决,具体表决情况及结果如下:

2.01《提名徐蕾女士为第四届董事会独立董事候选人》

7,736,2613表决情况:同意万股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表

100决权股份总数的%.

表决结果:通过.

2.02《提名赵鹏飞先生为第四届董事会独立董事候选人》

7,736.2613表决情况:同意万股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表

100决权股份总数的%.

表决结果:通过.

2.03《提名鲁玉军先生为第四届董事会独立董事候选人》

7,736.2613表决情况:同意万股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表

100决权股份总数的%.

表决结果:通过.

3、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议

案》,表决结果如下:

本议案采取累积投票方式逐项表决,具体表决情况及结果如下:

3.01《提名杜新法先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》

7,736.2613表决情况:同意万股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表

100决权股份总数的%.

表决结果:通过.

3.02《提名杨建波女士为第四届监事会非职工代表监事候选人》

7,736.2613表决情况:同意万股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表

100决权股份总数的%.

表决结果:通过.

本所律师认为,公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政

法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效.

相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成.

四、结论意见

综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》

《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定:

出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和

表决结果合法有效.

(以下无正文,为签章页)

(此页无正文,为《北京君合(杭州)律师事务所关于杭州天铭科技股份有限公

司2024年第二次临时股东大会之法律意见书》的签署页)

北京君合(杭州)律师事务所

℃

支所

负责人:夏侯寅初

经办律师:夏侯寅初

元

经办律师:章元元

2024年10月29日

行情