证券代码：836263证券简称：中航泰达公告编号：2024-126

北京中航泰达环保科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年12月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月10日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘晓敏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2024年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-129）。

2.议案表决结果：

同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于预计 2025年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-127）。

2.议案表决结果：

同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京中航泰达环保科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

北京中航泰达环保科技股份有限公司监事会

2024年12月13日