证券代码：836247证券简称：华密新材公告编号：2024-107
河北华密新材科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年10月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月8日以书面方式发出
5.会议主持人：全体董事共同推举董事李藏稳先生主持会议
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》
及有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
董事杨莉、徐云萍因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
公司第四届董事会成员已由公司2024年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会选举李藏稳先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-109）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
1.议案内容：
公司第四届董事会成员已由公司2024年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举公司第四届董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
各专门委员会委员名单如下：
序主任委员董事会专门委员会委员号（召集人）
李藏稳、李藏须、郝胜
1董事会战略委员会李藏稳
涛、赵红涛、杨莉
2董事会提名委员会张莎莎、李藏稳、徐云萍张莎莎
3董事会薪酬与考核委员会杨莉、李藏须、徐云萍杨莉
4董事会审计委员会徐云萍、李藏稳、张莎莎徐云萍
具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-110）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任李藏须先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-109）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
所审议案经第四届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任郝胜涛先生、赵红涛先生、张宏宾先生、张喆先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-109）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
所审议案经第四届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任李君娴女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-109）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
所审议案经第四届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任翟根田先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的
《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-109）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
所审议案经第四届董事会提名委员会2024年第一次会议、第四届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《河北华密新材科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》（二）《河北华密新材科技股份有限公司第四届董事会提名委员会2024年
第一次会议决议》（三）《河北华密新材科技股份有限公司第四届董事会审计委员会2024年
第一次会议决议》河北华密新材科技股份有限公司董事会
2024年10月14日
