证券代码:836239证券简称:长虹能源公告编号:2024-068
四川长虹新能源科技股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年10月25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024年10月22日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人:董事长邵敏先生
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2024年第三季度报告》
1.议案内容:
根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第6号——定期报告相关事项》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第2号——季度报告》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律、法规及《公司章程》的规定,公司编制了《2024年第三季度报告》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)
上披露的《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-070)。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
公司2024年审计委员会第五次会议审议通过了《公司2024年第三季度财务报表》,同意将2024年第三季度财务报表作为2024年第三季度报告的部分内容提交董事会审议。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《第三届董事会第三十二次会议决议》;
(二)《2024年审计委员会第五次会议决议》。
四川长虹新能源科技股份有限公司董事会
2024年10月25日