证券代码：836239证券简称：长虹能源公告编号：2024-066

四川长虹新能源科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月9日

2.会议召开地点：四川省绵阳市高新区永兴镇新平大道36号公司会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长邵敏先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定本次会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数

2428318股，占公司有表决权股份总数的1.8671%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数

300股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席3人，董事杨清欣先生、吴章杰先生、高剑先生、于清教先生、邓路先生、郑洪河先生因公务缺席；2.公司在任监事3人，出席1人，监事汤宇峰先生、程建军先生因公务缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员、见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于新增2024年日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

根据公司经营管理需要，同意公司在与关联方开展购买原材料、燃料和动力、接受劳务，销售产品、商品、提供劳务及资金存贷、开票、贴现等日常性关联交易的原预计额度上，新增不超过92650万元的日常性关联交易额度。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 23 日在北交所官网（www.bse.cn）披露

的《关于新增2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-064）。

2.议案表决结果：

同意股数2428018股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9876%；反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0124%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

出席股东均为非关联股东，无需回避。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例关于新增2024年日

1常性关联交易预计36869799.9187%3000.0813%00%

的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（绵阳）律师事务所（二）律师姓名：刘双玲、王苗

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《2024年第二次临时股东大会决议》；

（二）《法律意见书》。

四川长虹新能源科技股份有限公司董事会

2024年10月10日