易实精密:第三届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：836221证券简称：易实精密公告编号：2024-066

江苏易实精密科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年12月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月26日以书面或通讯方式

发出

5.会议主持人：董事长徐爱明

6.会议列席人员：公司监事及高级管理员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：公司第三届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查并征得候选人本人意见后，公司董事会提名徐爱明先生、朱叶先生、张文进先生、张晓先生、陈倩女士为第四届董

事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

经资格审核，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

内容详见公司于2024年12月10日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏易实精密科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-069）。

子议案如下：

1.1《提名徐爱明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

1.2《提名朱叶先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

1.3《提名张文进先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

1.4《提名张晓先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

1.5《提名陈倩女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决：

2.1《提名徐爱明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

2.2《提名朱叶先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

2.3《提名张文进先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

2.4《提名张晓先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

2.5《提名陈倩女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案已经过第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》和《公司章程》等相关规定，现提名朱林先生、邓勇先生、贾亚军先生为

公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

经资格审核，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为独立董事适当人选。

子议案如下：

1.1《提名朱林先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

1.2《提名邓勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

1.3《提名贾亚军先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决如下：

2.1《提名朱林先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

2.2《提名邓勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

2.3《提名贾亚军先生为公司第十届董事会独立董事候选人》

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案已经过第三届董事会提名委员会第一次会议审议通。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据业务发展和生产经营情况，公司预计了2025年日常性关联交易情况。

具体议案内容详见公司于2024年12月10日在北京证券交易所指定信息

披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-077）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

所审议案经第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

回避表决票数5票，关联回避董事分别是徐爱明、陈倩、张晓、张文进、朱叶。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度暨关联方提供无偿担保的议案》

1.议案内容：

公司根据生产经营及业务发展的资金需要，2025年拟向相关银行申请累计不超过人民币20000万元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、项目贷款、并购贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证等业务。授信银行、授信额度、授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准，同时授权公司董事长代表公司与银行机构签署上述授信融资事项（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）的有关法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等文件）。涉及由公司关联方为公司及子公司借款行为无偿提供担保，预计相关关联方分别或共同担保金额不超过人民币8000万元。

本次申请银行综合授信额度事项的授权期限自2024年第二次临时股东大

会审议通过之日起12个月内有效，在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。

以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内，以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计2025年度向银行申请综合授信额度暨关联方提供无偿担保的公告》（公告编号：2024-079）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联担保，但接受关联方无偿担保属于公司及子公司单方面受益行为，关联董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高自有资金使用效率，在确保不影响资金安全和公司正常生产经营的情况下，拟以最高余额不超过人民币8000万元（含8000万元）的自有闲置资金购买理财产品。上述投资额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施。在此投资额度及有效期限内，该额度可循环滚动使用。

具体议案内容详见公司于2024年12月10日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-080）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，健全舆情管理机制，结合公司实际情况，公司制定了《江苏易实精密科技股份有限公司舆情管理制度》。

具体详见公司于2024年12月10日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn/）披露的《江苏易实精密科技股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2024-081）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。