证券代码：836221证券简称：易实精密公告编号：2024-056

江苏易实精密科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年9月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐爱明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数

68018300股，占公司有表决权股份总数的70.34%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数

100100股，占公司有表决权股份总数的0.10%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议、公司聘请的见证律师列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司2024年半年度权益分派的议案》

1.议案内容：

公司基于对未来发展的良好预期，为了进一步回报股东，与各股东共同分享公司经营成果，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定

2024年半年度权益分派预案以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利

1.00元（含税）。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布

的《2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-053）。

2.议案表决结果：

同意股数67918200股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.85%；反对股数100100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.15%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例《关于公司2024

(一)年半年度权益分00%100100100%00%派的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（南通）律师事务所（二）律师姓名：王念、吴凌云

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议

人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录（一）《江苏易实精密科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

（二）《江苏易实精密科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书》。

江苏易实精密科技股份有限公司董事会

2024年9月4日