证券代码:836221证券简称:易实精密公告编号:2024-067
江苏易实精密科技股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年12月9日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024年11月26日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席何晶晶女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况(一)审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
1.议案内容:
公司第三届监事会任期即将届满,为确保公司治理规范,促进公司健康、稳定发展,根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法
律法规及《公司章程》的规定,公司进行监事会换届选举。根据监事会提名意见,提名缪鹏鹏先生、何晶晶女士为第四届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。
经资格审核,上述人员不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,不属于失信联合惩戒对象,为监事适当人选。
内容详见公司于2024年12月10日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《江苏易实精密科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2024-069)。
子议案如下:
1.1《提名缪鹏鹏先生为公司第四届监事会监事(非职工代表监事)候选人》
1.2《提名何晶晶女士为公司第四届监事会监事(非职工代表监事)候选人》
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决:
2.1《提名缪鹏鹏先生为公司第四届监事会监事(非职工代表监事)候选人》
议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
2.2《提名何晶晶女士为公司第四届监事会监事(非职工代表监事)候选人》
议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
根据业务发展和生产经营情况,公司预计了2025年日常性关联交易情况。
具体议案内容详见公司于2024年12月10日在北京证券交易所指定信息
披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-077)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于预计公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度暨关联方提供无偿担保的议案》
1.议案内容:
公司根据生产经营及业务发展的资金需要,2025年拟向相关银行申请累计不超过人民币20000万元的综合授信额度,综合授信品种包括但不限于:流动资金借款、项目贷款、并购贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证等业务。授信银行、授信额度、授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准,同时授权公司董事长代表公司与银行机构签署上述授信融资事项(包括但不限于授信、借款、担保、抵押等)的有关法律文件(包括但不限于合同、协议、凭证等文件)。涉及由公司关联方为公司及子公司借款行为无偿提供担保,预计相关关联方分别或共同担保金额不超过人民币8000万元。
本次申请银行综合授信额度事项的授权期限自2024年第二次临时股东大
会审议通过之日起12个月内有效,在上述授权期限及额度范围内,综合授信额度可循环使用。
以上授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额在综合授信额度内,以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的
《关于预2025年度向银行申请综合授信额度暨关联方提供无偿担保的公告》(公告编号:2024-079)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录《江苏易实精密科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》。
江苏易实精密科技股份有限公司监事会
2024年12月10日