证券代码：836221证券简称：易实精密公告编号：2024-085

江苏易实精密科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年12月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐爱明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数

68119840股，占公司有表决权股份总数的70.44%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数

80100股，占公司有表决权股份总数的0.08%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议、公司聘请的见证律师列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据业务发展和生产经营情况，公司预计了2025年日常性关联交易情况。

具体议案内容详见公司于2024年12月10日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-077）。

2.议案表决结果：

同意股数131540股，占本次股东大会有表决权股份总数的62.15%；反对股数80100股，占本次股东大会有表决权股份总数的37.85%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，公司股东徐爱明、张晓、张文进、朱叶、陆毅、南通众利管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决，上述股东所持表决权不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

审议通过《关于预计公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度暨关联方提供无偿担保的议案》

1.议案内容：

公司根据生产经营及业务发展的资金需要，2025年拟向相关银行申请累计不超过人民币20000万元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、项目贷款、并购贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证等业务。授信银行、授信额度、授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准，同时授权公司董事长代表公司与银行机构签署上述授信融资事项（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）的有关法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等文件）。涉及由公司关联方为公司及子公司借款行为无偿提供担保，预计相关关联方分别或共同担保金额不超过人民币8000万元。

本次申请银行综合授信额度事项的授权期限自2024年第二次临时股东大

会审议通过之日起12个月内有效，在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。

以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内，以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的

《关于预计2025年度向银行申请综合授信额度暨关联方提供无偿担保的公告》（公告编号：2024-079）。

2.议案表决结果：

同意股数68039740股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.88%；反对股数80100股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.12%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

累积投票议案表决情况

1.议案内容

（1）《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查并征得候选人本人意见后，公司董事会提名徐爱明先生、朱叶先生、张文进先生、张晓先生、陈倩女士为

第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

经资格审核，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。内容详见公司于 2024 年 12月 10日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏易实精密科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-069）。

子议案如下：

1.01《提名徐爱明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

1.02《提名朱叶先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

1.03《提名张文进先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

1.04《提名张晓先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》

1.05《提名陈倩女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》

（2）《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》和《公司章程》等相关规定，公司进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查并征得候选人本人意见后，公司董事会现提名朱林先生、邓勇先生、贾亚军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

经资格审核，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为独立董事适当人选。内容详见公司于2024年12月10日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏易实精密科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-069）。

子议案如下：

2.01《提名朱林先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

2.02《提名邓勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人》

2.03《提名贾亚军先生为公司第四届董事会独立董事候选人》（3）《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，为确保公司治理规范，促进公司健康、稳定发展，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关

法律法规及《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。根据监事会提名意见，提名缪鹏鹏先生、何晶晶女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

经资格审核，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

内容详见公司于2024年12月10日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《江苏易实精密科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-069）。

子议案如下：

3.01《提名缪鹏鹏先生为公司第四届监事会监事（非职工代表监事）候选人》3.02《提名何晶晶女士为公司第四届监事会监事（非职工代表监事）候选人》

2.关于选举非独立董事的议案表决结果

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选权的比例《提名徐爱明先生为公司第四

1.016803974099.88%当选届董事会非独立董事候选人》《提名朱叶先生为公司第四届

1.026803974099.88%当选董事会非独立董事候选人》《提名张文进先生为公司第四

1.036803974099.88%当选届董事会非独立董事候选人》《提名张晓先生为公司第四届

1.046803974099.88%当选董事会非独立董事候选人》《提名陈倩女士为公司第四届

1.0568439740100.47%当选董事会非独立董事候选人》3.关于选举独立董事的议案表决结果得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选权的比例《提名朱林先生为公司第四

2.016803974099.88%当选届董事会独立董事候选人》《提名邓勇先生为公司第四

2.026803974099.88%当选届董事会独立董事候选人》《提名贾亚军先生为公司第

2.0368279740100.23%当选四届董事会独立董事候选人》

4.关于选举非职工代表监事的议案表决结果

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选权的比例《提名缪鹏鹏先生为公司第3.01四届监事会监事（非职工代表6803974099.88%当选监事）候选人》《提名何晶晶女士为公司第3.02四届监事会监事（非职工代表68199740100.12%当选监事）候选人》

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称序号票数比例票数比例票数比例《关于预计2025

(一)年日常性关联交12154060.28%8010039.72%00%易的议案》涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选权的比例《提名徐爱明先生为公司第四届

1.0112154060.28%当选董事会非独立董事候选人》《提名朱叶先生为公司第四届董

1.0212154060.28%当选事会非独立董事候选人》《提名张文进先生为公司第四届

1.0312154060.28%当选董事会非独立董事候选人》《提名张晓先生为公司第四届董

1.0412154060.28%当选事会非独立董事候选人》《提名陈倩女士为公司第四届董

1.05521540258.65%当选事会非独立董事候选人》《提名朱林先生为公司第四届董

2.0112154060.28%当选事会独立董事候选人》《提名邓勇先生为公司第四届董

2.0212154060.28%当选事会独立董事候选人》《提名贾亚军先生为公司第四届

2.03361540179.30%当选董事会独立董事候选人》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（南通）律师事务所

（二）律师姓名：王念、吴凌云

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员

的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况

2024年122024年第二次临

徐爱明董事任职审议通过月26日时股东大会

2024年122024年第二次临

朱叶董事任职审议通过月26日时股东大会

2024年122024年第二次临

张文进董事任职审议通过月26日时股东大会

2024年122024年第二次临

张晓董事任职审议通过月26日时股东大会

2024年122024年第二次临

陈倩董事任职审议通过月26日时股东大会

2024年122024年第二次临

朱林独立董事任职审议通过月26日时股东大会

2024年122024年第二次临

邓勇独立董事任职审议通过月26日时股东大会

2024年122024年第二次临

贾亚军独立董事任职审议通过月26日时股东大会

2024年122024年第二次临

缪鹏鹏监事任职审议通过月26日时股东大会

2024年122024年第二次临

何晶晶监事任职审议通过月26日时股东大会

五、备查文件目录（一）《江苏易实精密科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；

（二）《江苏易实精密科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书》。

江苏易实精密科技股份有限公司董事会

2024年12月30日