证券代码：836208证券简称：青矩技术公告编号：2024-086

青矩技术股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月28日

2.会议召开地点：公司总部会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月23日以邮件和电话方式

发出

5.会议主持人：董事长陈永宏先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年三季度报告》

1.议案内容：详情参见公司于2024年10月28日在北京证券交易所官方信息披露平台

(www.bse.cn)发布的《2024年三季度报告》公告编号：2024-088。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于2024年10月28日在北京证券交易所官方信息披露平台

(www.bse.cn)发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》公告编号：2024-089。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于2024年10月28日在北京证券交易所官方信息披露平台

(www.bse.cn)发布的《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》公告编号：

2024-091。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。（四）审议通过《关于提议召开2024年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于2024年10月28日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》公告编号：2024-090。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青矩技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》青矩技术股份有限公司董事会

2024年10月28日