证券代码：836077证券简称：吉林碳谷公告编号：2024-093

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年12月25日

2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月22日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长宋德武先生

6.会议列席人员：-

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事张广禄、朱波、谢长志因在异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2025年日常性关联交易》1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月25日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-095）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事宋德武、李凯、陈海军为关联董事，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司董事会提议于2025年1月9日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

（二）《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议记录》吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事会

2024年12月25日