证券代码：836077证券简称：吉林碳谷公告编号：2024-075

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年9月2日

2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月30日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席杨爱春女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规

及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》《吉林碳谷碳纤维股份有限公司监事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司回购股份方案》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 3 日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《竞价回购股份方案公告》（公告编号：2024-077）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议吉林碳谷碳纤维股份有限公司监事会

2024年9月3日