证券代码：835985证券简称：海泰新能公告编号：2024-093

唐山海泰新能科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：线下及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月27日以通讯方式发出

5.会议主持人：王永先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年10月30日在北京证券交易所信息披露平台披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-095）

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

该议案已经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1.《唐山海泰新能科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》；

2.《唐山海泰新能科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议》。

唐山海泰新能科技股份有限公司董事会

2024年10月30日