中科美菱:第三届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：835892证券简称：中科美菱公告编号：2024-058

中科美菱低温科技股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月19日以电子邮件方式发

出

5.会议主持人：董事长吴定刚先生

6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年第三季度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年10月22日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-060）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《2024年第三季度财务报表》，同意将2024年第三季度财务报表作为2024年第三季度报告的部分内容提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向交通银行股份有限公司安徽省分行申请4000万元人民币最高授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展以及经营管理的需要，同意公司向交通银行股份有限公司安徽省分行申请4000万元人民币最高授信额度，授信期限1年，授信品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内远期信用证、金融衍生品。最终授信额度以银行最终批复和双方签订的协议为准。本次授信为信用授信，无需提供担保。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请3000万元人民币最高授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展以及经营管理的需要，同意公司向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请3000万元人民币最高授信额度，授信期限1年，授信品种包括金融衍生品、银行承兑汇票、非融资保函。最终授信额度以银行最终批复和双方签订的协议为准。本次授信为信用授信，无需提供担保。2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于向徽商银行股份有限公司合肥经济开发区支行申请4000万元人民币最高授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展以及经营管理的需要，同意公司向徽商银行股份有限公司合肥经济开发区支行申请4000万元人民币最高授信额度，授信期限1年，授信品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及项下融资。最终授信额度以银行最终批复和双方签订的协议为准。本次授信为信用授信，无需提供担保。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。