数字人:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：835670证券简称：数字人公告编号：2024-040

山东数字人科技股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年5月10日

2.会议召开地点：山东数字人科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐以发

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共19人，持有表决权的股份总数

54149027股，占公司有表决权股份总数的51.00%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数

0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月17日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-014）

及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：

同意股数54149027股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2023年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规以及《公司章程》、《董事会制度》等

规章制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，促进公司董事会的科学决策和公司治理规范运作，保证了公司持续、稳定的发展，现编制《2023年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数54149027股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无须回避表决审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规开展工作，监事会对2023年度工作进行总结，编制了《2023年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报2023年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决审议通过《关于公司2023年度财务决算报告》

1.议案内容：

依据2023年生产经营情况以及2023年度《审计报告》，公司编制了《2023年度财务决算报告》对公司2023年财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决审议通过《关于公司2024年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司在2023年财务报表数据的基础上，并结合对2024年经营情况和财务状况的预测，编制了《2024年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意股数54149027股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对

股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决审议通过《关于公司续聘2024年度审计机构》

1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的

专业人员和执业资格，工作认真尽职，严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，同意续聘信永中行会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决审议通过《关于公司2023年度利润分配方案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月17日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无须回避表决审议通过《关于公司2023年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》

1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（XYZH/2024JNAA2B0098）。经核查，2023年度公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况。

2.议案表决结果：

同意股数9858990股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东回避股东为徐以发、济南易盛数字科技合伙企业（有限合伙）回避表决。

审议通过《关于公司董事2024年度薪酬》

1.议案内容：

按照公司董事薪酬管理方案，在公司任职的董事薪酬由基本工资和奖金组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素确定；奖金根据公司当年业绩及个人工作完成情况确定。

2024年独立董事年度薪酬为税前6万元/人，按照年度支付；独立董事除

领取独立董事津贴外，不享受其他福利待遇。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决审议通过《关于公司监事2024年度薪酬》

1.议案内容：

按照公司监事薪酬管理方案，在公司任职的监事薪酬由基本工资和奖金组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素确定；奖金根据公司当年业绩及个人工作完成情况确定。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决审议通过《关于公司独立董事2023年度述职报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司2024年4月17日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露的《2023年度独立董事述职报告（李增春）》（公告编号：2024-022）、《2023年度独立董事述职报告（王莉）》（公告编号：2024-024）

及《2023年度独立董事述职报告（李承润）》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月17日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：

同意股数54149027股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无须回避表决涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例（七）《关于525056100%00%00%公司

2023年

度利润分配方案》议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京浩天(济南)律师事务所

（二）律师姓名：魏代京、丁雪律师

（三）结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《治理准则》《股东大会规则》

《上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次会议的人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）山东数字人科技股份有限公司2023年年度股东大会决议。

（二）北京浩天(济南)律师事务所关于山东数字人科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书山东数字人科技股份有限公司董事会

2024年5月13日