证券代码：835670证券简称：数字人公告编号：2024-028

山东数字人科技股份有限公司

董事会审计委员对会计师事务所履行监督职责情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，山东数字人科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对公司2023年度审计机构信永

中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下：

一、2023年度审计机构的基本情况

(一)会计师事务所基本情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2012年3月，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。

截至2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）数量为245人，注册会计师

1656人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。2022年度，信永中和审计业务收入（经审计）29.34亿元，证券业务收入（经审计）

8.89亿元，2022年上市公司审计客户家数366家。

(二)聘任会计师事务所履行的程序

公司第三届董事会审计委员会第三次会议、第三届董事会第十五次会议及

2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，

同意聘任信永中和为公司2023年度审计机构。

二、会计师事务所履职情况

信永中和对公司2023年度财务报告进行了审计，同时对公司内部控制执行情况、募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来

情况等进行核查并出具了鉴证报告或专项说明。在执行审计工作的过程中，公司董事会审计委员与信永中和会计师进行事前充分沟通，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审

计重点、审计调整事项、初审意见等与公司治理层进行了沟通，有效的提升了工作的准确性。

三、总体评价

经公司董事会审计委员会评估和审查后，认为信永中和具备执行审计工作的独立性，具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求；

其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任，工作中亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

山东数字人科技股份有限公司董事会

2024年4月17日